10月30日金融一线消息，中国人民银行黑龙江省分行网站日前公布行政处罚信息公示表（黑银罚决字〔2023〕1-2号），龙江银行股份有限公司存在以下违法行为：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定保存客户身份资料和交易记录；3．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
黑龙江省分行对龙江银行罚款213万元；时任风险管理部总经理吴中一被罚款9.9万元。
因未按规定履行客户身份识别义务等 龙江银行被央行罚款213万
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